国家税务总局公布5起典型案例:打击“假企业”

2020-09-02

  重庆“4·01”专案抓获坐法嫌疑人63名,涉及众个“假企业”。2020年5月19日,税警联动正在重庆、大连、山东、河北众地,对“4·01”专案涉及的7个虚开团伙跨省虚拓荒票案履行联合收网运动,打掉窝点12个,已查实涉案金额71.8亿元。

  江西摧毁两个虚开人力资源发票坐法团伙,查获“假企业”45家。江西省税务部分正在编制预警扫描时涌现,南昌市极少劳务公司正在疫情时期为兴办企业开具豪爽人力资源发票,存正在虚开嫌疑。南昌市税务和公安部分顿时创办协同专案组,通过考查涌现,该团伙支配了45家空壳公司,遵照受票方供应的讯息,捏造合同、虚拓荒票后速递邮寄给受票方,并遵照受票方哀求举行资金回流。为营制筹划假象,该团伙以轮班办法按期派出2人到空壳公司值班。2020年5月底至6月初,江西南昌税警协同展开齐集收网运动,告成捣毁坐法团伙虚开窝点3个,抓捕坐法嫌疑人9人,涉案金额39亿元。

  安徽省税务、公安部分协同创办“4·20”专案组,对“农产物—运输”行业链条式虚开团伙展开袭击,自2020年5月20日第一次收网运动至今,已打掉虚开运输发票及其上逛虚开农产物发票坐法团伙5个,抓捕坐法嫌疑人21名,截至本年7月底,已查实该团伙注册空壳运输公司106家,涉案金额17.48亿元。

  杭州市税务局通过大数据一切扫描申报疫情防控税收优惠策略企业及相干涉税数据,涌现某商贸公司存正在巨大虚开疑点,经进一步了解监测最终锁定相合企业62户,个中李某支配的21户企业重要担负创办公司后网上领票并虚开;胡某支配的41户企业重要担负造孽出售买卖执照和开票资历并过票洗钱。2020年5月28日,浙江省税务局、省公安厅协同带领,杭州税警出动57人,分赴山东、河北、山西、江西、安徽、福筑等地展开齐集收网运动,抓捕坐法嫌疑人18名,涉案金额2.5亿元。

  新华社北京8月22日电 各地税务罗网与公安罗网联动增强对有巨大涉税违法嫌疑的企业和小我考究力度,接连破获众起楷模案件,酿成有力震慑效应。

  2020年5月25日,河南省税务局、省公安厅协同带领,商丘、郑州、台州、深圳众地同时运动,告成抓获“12·12”虚拓荒票团伙的16名涉案职员。截至本年7月底,已查实该团伙通过操控若干家企业对外开具增值税普遍发票16.2万余份。